Последние изменения, внесенные в ФЗ No 115, позволят страховым компаниям качественно и быстро идентифицировать клиентов. Давайте разберемся в подробностях. Суть перемен ст 7 ФЗ No 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...
Мы привыкли думать, что банк — самое надёжное место для хранения денег. Однако в некоторых ситуациях банк может по собственной инициативе отказаться обслуживать ваш счёт. Звучит страшно, но чаще всего это происходит по вполне безобидной причине — если в течение двух лет по счету не совершались никакие операции, а его баланс был нулевым. Однако иногда банк может отказаться обслуживать счёт если есть подозрение, что клиент нарушил закон №173-ФЗ или №115-ФЗ. Про закон №173-ФЗ «Об особенностях осуществления...