В этой статье: 115-ФЗ (Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») — это закон, который обязывает кредитные организации идентифицировать своих клиентов и пристально следить за их сделками и операциями, выявляя и блокируя подозрительные. Название часто сокращают до аббревиатуры ПОД/ФТ или просто называют закон «антиотмывочным». Федеральный закон 115-ФЗ — важный инструмент в борьбе с теневым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма...

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — важный нормативный акт, регулирующий деятельность юридических лиц. В этой статье разберем, какие обязанности накладывает 115-ФЗ на организации и как правильно выполнять его требования. Закон касается широкого круга организаций, включая: Если ваша компания попадает в этот перечень, важно соблюдать требования по идентификации клиентов, фиксации подозрительных операций и подаче отчетности в Росфинмониторинг...