Госфинмониторинг начнет сильнее проверять справки и дорогие покупки украинцев
Руководитель Госфинмониторинга Филип Пронин заявил, что в фокусе повышенного внимания его ведомства сейчас оказались операции с наличными украинцев на крупные суммы. А отдельным маркером, которому будет уделяться пристальное внимание, станет предоставление одной справки/документа о доходах по несколько раз в разные банки. Имеется в виду случаи, когда у человека есть официальное подтверждение (документ), например, на 300 тыс. грн, а ему нужно совершать банковских операций, скажем, на 1,5 млн грн...