Криптовалюта в уголовных делах: как следствие пытается отследить транзакции
₿ Блокчейн — не анонимен для следствия По методичке, следователи: · Используют обозреватели (blockchair.com, etherscan.io) для отслеживания переводов. · Запрашивают данные у криптобирж (Binance, Garantex и др.) по адресам и хешам транзакций. · Ищут seed-фразы, приватные ключи, аппаратные кошельки при обыске. Слабые звенья: · Принадлежность адреса бирже ≠ принадлежность конкретному лицу. · Отсутствие прямых доказательств, что кошелёк контролировался обвиняемым. · Возможность использования чужих документов для регистрации на биржах...