Банк интересуется источником средств, блокирует карты и счета - запаситесь терпением!
Банки тщательно отслеживают движения средств своих клиентов. Если возникают подозрения в незаконной деятельности, счета могут быть заблокированы, а от клиентов могут потребовать документы, объясняющие происхождение денег. Под пристальное внимание попадают не только юридические лица, но и физические лица. Любые финансовые операции могут вызвать интерес: пополнение счета, перевод средств, открытие или закрытие вклада и так далее. Банки запрашивают документы, касающиеся финансовых операций, в соответствии...