Crypto emergency

😉 Просто напоминаем: проверить криптоадрес можно прямо в Telegram, не выходя из чата. Контрагент прислал адрес — отправляете его в @CoinKYT_AML_bot и уже через секунду получаете информацию для принятия решения: 🔹 общий Risk Score 🔹 источники происхождения средств 🔹 процент риска по адресу  ▶️ Как работает Отправляете адрес в сети Bitcoin, Ethereum или TRON — бот проводит проверку и показывает результат прямо в Telegram. Без лишних вкладок и ручного поиска. Адрес можно проверить сразу в момент сделки — до того, как отправлять средства. 📲 t.me/...bot — AML-проверка там, где вы ведёте сделку. #КоинКит #AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #TelegramBot

🚨 Украденную крипту чаще всего теряют из-за скорости реакции Пока вы пишете в поддержку биржи, украденные средства могут пройти через несколько посредников, обменник и DeFi-протокол. С каждым новым переходом цепочка становится длиннее, а отследить движение активов — сложнее. Поэтому в расследовании криптоинцидентов важна скорость. Чем раньше начать анализ, тем больше информации можно собрать по движению средств и связанным адресам. «Крипто Расследования» работают в три этапа: 1️⃣ Глубинный анализ инцидента и движения активов 2️⃣ Формирование доказательной базы и алгоритма дальнейших действий 3️⃣ Юридическое сопровождение При этом 100% гарантии возврата никто дать не может — итоговое решение зависит от биржи, правоохранительных органов или суда. Но откладывать расследование на следующую неделю точно не стоит. ✔️ Написать AML-офицеру КоинКит: t.me/...ons #КриптоРасследования #Криптовалюта #AML #Blockchain #Криптобезопасность #КоинКит

💬 40 кошельков. Один паттерн. И в таблице его почти невозможно заметить. Каждый адрес по отдельности может выглядеть вполне обычно: стандартные суммы, привычные операции, никаких очевидных признаков риска. 🖥 Но стоит связать 40 кошельков в одну визуализацию — появляется совсем другая картина. Средства проходят через цепочку адресов, дробятся на части, перемещаются между обменниками и постепенно меняют маршрут. То, что в списке транзакций выглядит как набор разрозненных операций, на графе превращается в единую сеть. 🖇 Именно поэтому визуализация полезна при расследовании подозрительных транзакций: она помогает увидеть связи между адресами и движение средств, которые сложно обнаружить при последовательном просмотре операций. ✔️ Отслеживайте движение средств и анализируйте связи между адресами: explorer.coinkyt.com/...ion #AML #Криптовалюта #API #Автоматизация #КоинКит

💙 Меньше ручных действий — больше автоматизации с КоинКит Ручная AML-проверка держится на внимательности и дисциплине сотрудника. Но чем больше адресов и транзакций проходит через бизнес, тем выше риск пропустить важную деталь. Именно поэтому в КоинКит есть API — чтобы встроить проверки прямо в ваши бизнес-процессы. ✔️ Автоматическая проверка адресов и транзакций в реальном времени; ✔️ Данные в формате JSON — для интеграции с вашей IT-инфраструктурой; ✔️ Меньше переключений между системами и ручной работы; ✔️ Быстрый доступ к оценке риска для принятия решений. Ваши разработчики смогут подключить API, а команда КоинКит поможет разобраться с интеграцией. 💬 Получите API-ключ в личном кабинете или напишите нам, чтобы узнать подробности: coinkyt.com/...pro #AML #Криптовалюта #API #Автоматизация #CoinKit

AML-проверки стали обязательными для крипторынка России Проверка происхождения криптоактивов переходит из рекомендации в юридическое требование. С 1 сентября любая финансовая организация, работающая с криптовалютой, обязана проверять источник средств клиентов по 115-ФЗ. Что сделать уже сейчас: ➡️ зафиксировать процесс проверки контрагентов ➡️ поставить регулярных контрагентов на мониторинг ➡️ начать копить историю AML-отчётов ➡️ подключить уведомления по API Компания, которая проверяла адреса и хранила отчёты, сможет это доказать и быть на шаг впереди блокировок и регуляторных рисков. ✔️ Начните с первой проверки: explorer.coinkyt.com/...ion #AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #КоинКит #Комплаенс