Crypto emergency

💸 Входящий и исходящий платежи — это разные риски В криптобизнесе часто проверяют только одно: откуда пришли деньги. Но что происходит дальше? Если компания отправляет средства поставщику или другому контрагенту, исходящий поток тоже может нести риски. И оценивать его точно так же, как входящий, — не всегда корректно. КоинКит разделяет входящие и исходящие потоки в AML-отчёте, чтобы вы могли видеть, как именно формировался риск и из каких конкретных участников рынка он складывался. А для регулярных контрагентов можно настроить Риск Профиль: ✔️ задать критерии допустимого риска; ✔️ поставить адрес на постоянный мониторинг; ✔️ получать уведомление, если его риск-профиль изменится. Так проверка превращается из разовой процедуры в постоянный контроль контрагентов. ➡️ Настройте мониторинг контрагентов здесь: explorer.coinkyt.com/...ion #AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #Комплаенс #КоинКит

🎯 Санкционный список — это не точка, а движущаяся мишень Список подсанкционных площадок и адресов постоянно меняется. Адрес, который вчера выглядел «чистым», сегодня уже может оказаться связан с площадкой, попавшей под ограничения. КоинКит ПРО показывает не просто категорию риска, а детализирует источники средств — с точными суммами и названиями площадок. Например: • Binance — 4000 USDT • HTX — 2000 USDT • OKX — 1000 USDT Это разница между «где-то есть риск» и пониманием, откуда именно он возник. ✔️ Проверяйте адреса и смотрите детализированный отчёт по источникам средств: coinkyt.com/...pro #Криптовалюта #AML #Криптобезопасность #КоинКит

⚠️ Перевод «подтверждён», а денег нет. Как работает новый UX-фишинг Мошенники придумали схему, которая выглядит убедительнее обычной подмены адреса. Сначала они отправляют небольшую тестовую сумму на настоящий адрес получателя. Вы видите знакомый адрес, транзакция проходит, появляется хэш — всё выглядит нормально👀 А затем мошенник подменяет адрес для основной суммы. В итоге вы отправляете крупный перевод уже не получателю, а злоумышленнику. Самое опасное здесь — первое успешное подтверждение создаёт ощущение, что всё проверено и безопасно. Поэтому адрес нужно проверять перед каждым важным переводом, а не только после того, как транзакция уже прошла. 🔵 КоинКит Лайт проверяет адрес получателя до отправки средств; 🔵 показывает Risk Score и связанные с адресом риски; 🔵 помогает выявить связь со скам-инфраструктурой и адресами, которые уже фигурировали в подозрительных схемах. ✔️ Проверьте адрес получателя до перевода, а не когда деньги уже ушли: explorer.coinkyt.com/...ion #Криптовалюта #AML #Криптобезопасность #КоинКит #Фишинг

⏱️ Сколько времени вы тратите на проверку одного криптоадреса? 10 минут? 20? А если таких адресов нужно проверить десятки каждый день? С КоинКит Лайт проверка занимает около 5 секунд. За это время вы получите: ⚡️ Risk Score адреса; ⚡️ распределение рисков по категориям; ⚡️ информацию об участниках рынка, с которыми взаимодействовал адрес. А дальше выбираете сами, что делать с результатом: 📄 сохранить PDF-отчёт для комплаенса; 🔔 поставить адрес на мониторинг; ✅ или убедиться, что критичных рисков не обнаружено, и продолжить работу. Зачем тратить время на ручной анализ, если большую часть этой работы можно автоматизировать? ✔️ Сравните сами — проверьте первый адрес: explorer.coinkyt.com/...ion #AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #КоинКит #Blockchain

Перевели крипту не туда — это ещё не конец Отправили средства на неправильный адрес, стали жертвой мошенничества или потеряли крипту при переводе? Первая реакция обычно одна: «Всё, деньги пропали». Но в некоторых случаях активы ещё можно попытаться вернуть. Главное — не терять время. В КоинКит сервис «Крипто Расследования» работает по трём этапам: 🔎 Глубинный анализ инцидента Отслеживаем движение активов по блокчейну и выясняем, куда они ушли. 📑 Доказательная база и алгоритм возврата Собираем информацию по транзакциям и определяем возможные точки, через которые можно попытаться вернуть средства. ⚖️ Юридическое сопровождение Если ситуация сложная, к работе подключается партнёрская юридическая фирма. Важно: 100% гарантии возврата не существует. Финальное решение может зависеть от биржи, правоохранительных органов или суда. Но если активы действительно можно вернуть, шансы выше, когда расследование начинается сразу после инцидента. ✔️ AML-офицер КоинКит: t.me/...ons #AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #КоинКит #Комплаенс