CARTESIUS.agency

С середины декабря 2021 года все лица, кто торгует криптовалютой по картам АО «Тинькофф Банк», обратили внимание на «особенные» требования банка о предоставлении нотариально заверенных скриншотов: личного кабинета криптобирж, выписок (историй) сделок. Чем в действительности обусловлены такие требования можно лишь догадываться и опираться на высказывания, доносящиеся из кулуаров, о высокой степени обеспокоенности Банка за репутационные риски, «зачистку» клиентской базы (ликвидацию неблагонадежных клиентов). Несмотря на то, что 115-ФЗ прямо не предусматривает нотариальной формы заверения для документов,...

Мы выигрываем в судах чаще, чем публикуем это. Вот очередной кейс. Был такой Reposit, кто знает, тот знает. Одно из последних решений по нему за нами. Товарищ Шулинин Александр Григорьевич из города Тюмени, который выступает просто номиналом для суда, подавал исковые заявления о взыскании неосновательного обогащения в отношении более чем десяти ответчиков по всей стране. Везде он якобы случайно делал кеш-ин на альфу. Везде его интересы представлял некий юрист Перминов Семен Геннадьевич, местный юрист. Везде сделки были на локале. Везде покупателем выступал пользователь локала с ником Reposit. Везде они пытались взыскать неосновательное обогащение с тех, кто продавал им крипту...

Сходили мы 18.04.2022 в ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга вместе с одним человеком, работавшим в прошлом году на р2р площадках по собственным картам Тинькофф банка. Нас допрашивали не долго, но с подковыркой. Тезисно: Это дало бы ФНС основания, во-первых расценить все входящие операции как доходы от предпринимательской деятельности и слепо начислить на них 20% налога (и мы очень сильно сомневаемся, что они стали бы принимать расходы на покупку этой самой крипты, поскольку документальное...

Мы давно занимаемся помощью в организации работы криптообменников. Сегодня хочу про это немного рассказать. Многие люди, вырастая из обычных р2р-трейдеров, хотят автоматизировать процесс и увеличить трафик. Так они приходят к мысли об организации обменки. Подобная идея понятна, однако не так проста, как кажется на первый взгляд. Имея опыт в сетапе и постоянном сопровождении (практически вхождении в долю) в нескольких обменниках, имеющих листинг на Bestchange, мы подробно разобрались в механике работы и рисках такой работы. Нюансов куча и о них ниже. Подобная деятельность отличается от обычной работы р2р-трейдера своими масштабами, а масштабы = риски...