Черемушкинский суд Москвы оштрафовал ювелира за неисполнение 115-ФЗ
Черемушкинский суд Москвы оштрафовал ювелира за неисполнение 115-ФЗ Московская пробирная палата провела проверку в отношении ювелирного ателье "3D-Diamond". В процессе проверки проверяющие выявили, что предприниматель не утвердил правила внутреннего контроля, не назначил специальное должностное лицо (СДЛ), ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, в проверяемом периоде идентификация клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей до приема на обслуживание не проводил. Кроме того, предприниматель не скачивал и не просматривал перечень экстремистов и террористов, не скачивал и не просматривал перечень МВК...