Россиянам объяснили, какие переводы могут привести к блокировке карты
Даже обычный комментарий к денежному переводу иногда способен привлечь дополнительное внимание банка. Если в назначении платежа указаны слова вроде «аренда», «возврат долга» или «платеж по договору», кредитная организация может посчитать такую операцию требующей дополнительной проверки. Как в беседе с RT рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, банки анализируют переводы в рамках требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма...
