Финансист объяснила, когда внесение наличных вызывает вопросы у банка
Внесение наличных на банковский счёт — обычная операция, но в некоторых случаях она может привлечь пристальное внимание кредитной организации. О том, какие суммы и действия подпадают под усиленный контроль и как не стать жертвой собственной невнимательности, агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Банки обязаны проверять транзакции, которые не укладываются в привычный профиль клиента. Для этого у них есть свои критерии...