Доказательство происхождения средств: правомерны ли требования банков — мнение эксперта
Банковские счета и карты многие воспринимают как собственное имущество, с которым можно поступать по своему усмотрению. Однако внезапные требования кредитных организаций предоставить сведения о происхождении тех или иных денежных сумм могут стать неприятным сюрпризом. Законодательство действительно наделяет банки полномочиями приостанавливать сомнительные транзакции и требовать документального обоснования легальности средств. Разберемся детально, в каких случаях это происходит и как правильно реагировать на подобные запросы...