19,9 тыс подписчиков
Банк России планирует выпустить обновленные рекомендации для банков по проверке источников происхождения наличных у клиентов.
Рекомендации предназначены для банков и будут охватывать проверку источников происхождения наличных при внесении средств на счета и проведении конверсионных операций.
По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли, основной риск связан с использованием кредитных организаций для легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения.
Около минуты
Вчера