141 подписчик
Банки начинают спрашивать источник происхождения средств при открытии вклада.
Рекомендуем вам заранее озадачиваться подготовкой и систематизацией документов по этому вопросу. Требование банка подтвердить легальное происхождение сбережений денежных средств - обычное для многих стран.
У нас оно так же скоро может стать обязательным.
Сейчас уже происходит ужесточение автоматического мониторинга за движением капитала со стороны кредитных организаций во исполнение федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов.
Нужна консультация? Пишите
Около минуты
Вчера