68 подписчиков
⚡️АДВОКАТ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.
💼Новости правоприменения для адвокатов и доверителей. Адвокаты обязаны соблюдать законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ/ФРОМУ), если они готовят или осуществляют от имени или по поручению клиента определенные финансовые операции и сделки.
Например, обязанности появляются при совершении или подготовке следующих сделок с имуществом клиента:Купля-продажа недвижимого имущества. Управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента. Управление банковскими счетами или вкладами. Создание организаций, управление ими или их покупка/продажа. Осуществление от имени клиента любых финансовых сделок или сделок с недвижимостью.
При заключении с адвокатом соглашения об оказании юридической помощи учитывайте взаимные обязательства, возникающие на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»организаций, управление ими или их покупка/продажа. Осуществление от имени клиента любых финансовых сделок или сделок с недвижимостью.
При заключении с адвокатом соглашения об оказании юридической помощи учитывайте взаимные обязательства, возникающие на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
1 минута
22 сентября