530 подписчиков
AML-проверки стали обязательными для крипторынка России
Проверка происхождения криптоактивов переходит из рекомендации в юридическое требование. С 1 сентября любая финансовая организация, работающая с криптовалютой, обязана проверять источник средств клиентов по 115-ФЗ.
Что сделать уже сейчас:
➡️ зафиксировать процесс проверки контрагентов
➡️ поставить регулярных контрагентов на мониторинг
➡️ начать копить историю AML-отчётов
➡️ подключить уведомления по API
Компания, которая проверяла адреса и хранила отчёты, сможет это доказать и быть на шаг впереди блокировок и регуляторных рисков.
✔️ Начните с первой проверки: explorer.coinkyt.com/...ion
#AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #КоинКит #Комплаенс
Около минуты
2 дня назад