530 подписчиков
💸 Входящий и исходящий платежи — это разные риски
В криптобизнесе часто проверяют только одно: откуда пришли деньги.
Но что происходит дальше?
Если компания отправляет средства поставщику или другому контрагенту, исходящий поток тоже может нести риски. И оценивать его точно так же, как входящий, — не всегда корректно.
КоинКит разделяет входящие и исходящие потоки в AML-отчёте, чтобы вы могли видеть, как именно формировался риск и из каких конкретных участников рынка он складывался.
А для регулярных контрагентов можно настроить Риск Профиль:
✔️ задать критерии допустимого риска;
✔️ поставить адрес на постоянный мониторинг;
✔️ получать уведомление, если его риск-профиль изменится.
Так проверка превращается из разовой процедуры в постоянный контроль контрагентов.
➡️ Настройте мониторинг контрагентов здесь: explorer.coinkyt.com/...ion
#AML #Криптовалюта #Криптобезопасность #Комплаенс #КоинКит
Около минуты
25 августа