530 подписчиков
🚨 AML-проверки становятся обязательной частью работы с криптовалютой в России
С 1 сентября проверка происхождения криптоактивов перестает быть просто рекомендацией. Финансовые организации, работающие с цифровыми активами, становятся субъектами ПОД/ФТ и должны соблюдать требования 115-ФЗ, включая проверку источника средств клиентов.
Что стоит сделать уже сейчас:
✔️ выстроить и документировать процесс проверки контрагентов;
✔️ поставить постоянных контрагентов на мониторинг — риск-метка может появиться уже после проведения транзакции;
✔️ начать формировать архив AML-отчётов;
✔️ подключить автоматический мониторинг адресов и уведомления по API.
Для этих задач отлично подходит КоинКит ПРО. Сервис автоматизирует AML-проверки, отслеживает изменения риска по адресам, хранит историю проверок и помогает выстроить прозрачный процесс комплаенса без ручной работы.
🔹 КоинКит ПРО — автоматизация AML-проверок, мониторинг адресов и API для бизнеса: coinkyt.com/...pro
#AML #Криптовалюта #Комплаенс #115ФЗ #КоинКит
Около минуты
22 июля