Среда, обычный вечер. Вы зашли в супермаркет, набрали корзину, приложили карту. Отказано. Позвонили в банк, а там: счёт заморожен в рамках финансового мониторинга. И ни слова о том, что именно показалось подозрительным. Это не страшилка и не единичный случай. Это новая реальность, в которой обычная продуктовая корзина стала поводом для расследования. Разберём, как именно это работает и что делать, чтобы не оказаться в такой ситуации. Раньше банки следили за крупными переводами: снял 300 тысяч наличными, жди звонка. Получил миллион непонятно откуда, готовься к вопросам. Логика была понятной и касалась...