AML-сервисы Crystal и Chainalysis начали массово маркировать криптоадреса белорусских криптобирж Whitebird и Bynex как санкционные.
Чем это может грозить?
Если вы покупаете криптовалюту через белорусские биржи и затем переводите средства на крупные CEX-платформы, могут возникнуть неприятные ситуации:
— временная заморозка средств;
— запросы на подтверждение происхождения активов;
— дополнительные AML/KYC-проверки;
— ограничения на вывод или использование аккаунта.
По сути, это напоминает ситуацию, которая ранее наблюдалась с российской биржей Garantex, когда многие пользователи столкнулись с повышенным вниманием со стороны крупных централизованных площадок и AML-провайдеров.
Пока это не означает автоматическую блокировку всех средств, однако риски для пользователей при работе через подобные направления объективно возрастают. Особенно при взаимодействии с крупными международными биржами и платежными сервисами. Источник: deponat.net
Около минуты
18 мая