11 подписчиков
Более 200 человек в ОПГ, 25 регионов, сотни фирм-клиентов. МВД и ФСБ накрыли сеть фальшивых НДС-деклараций. Уголовка грозит не только организаторам, но и тем, кто покупал счета-фактуры!
Здравствуйте.
Сегодня поделюсь с вами новостью про нехороших людей.
В своей работе я неоднократно сталкивался с проверками (выездными и камеральными) крупнейших и не очень налогоплательщиков, применяющих общую систему налогообложения. Ключевым блоком проверки и отправной точкой для поиска нарушений в большинстве случаев в таких проверках является налоговый контроль в части налога на добавленную стоимость (НДС).
Налоговые вычеты, формируемые на основании полученных от поставщиков, счетов-фактур привлекают наибольшее внимание проверяющих. И это объяснимо - основные нарушения (умышленные и неумышленные) допускаются именно в этой части. А из этих нарушений уже возможно построить доказательную базу по нарушениям не только по НДС, но и по налогу на прибыль.
Перейдем к новости:
7 апреля 2026 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности ОПГ, занимавшейся налоговыми преступлениями.
Основные детали:
🔸В состав организованной группы входило более 200 человек.
🔸Преступная деятельность охватывала 25 субъектов РФ, включая Адыгею, Башкирию, Татарстан, Чувашию, Краснодарский и Пермский края, Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области, а также Москву и Санкт-Петербург.
🔸Злоумышленники изготавливали и предоставляли в налоговые органы подложные счета-фактуры и налоговые декларации.
🔸Свою деятельность они вели через сеть Telegram-каналов, ботов и интернет-сайтов.
🔸Клиентами группы были сотни коммерческих организаций, которые использовали фиктивные данные для уклонения от уплаты налогов.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все участники преступной деятельности.
Стоит отметить, что в оперативно-разыскных мероприятиях помимо сотрудников МВД России участвовали и сотрудники ФСБ России.
Рискну предположить на основе опыта моей госслужбы, что уголовная ответственность грозит не только организаторам преступной деятельности, но и всем их клиентам....
Друзья, не прибегайте к сомнительным способам оптимизации (минимизации) налогообложения. И, тем более, фиктивному возмещению НДС из бюджета.
В современный век цифровых технологий такие деяния раскрываются с ещё большей лёгкостью, чем в начале 2000ых, когда я начинал свою службу.
Вам необходима консультация по НДС или другим вопросам налогообложения и налогового контроля? Обращайтесь скорее - obroknalogov@yandex.ru
#налог #проверка #фнс #налогнадобавленнуюстоимость #налогнаприбыль #ндс #счет-фактура #налогоплательщик #мвд #фсб #уголовноедело #опг #бумажныйндс
2 минуты
10 апреля