26 подписчиков
Национальный Банк Республики Казахстан утвердил правила работы антифрод-центра по борьбе с мошенничеством в платежах
Национальный Банк Республики Казахстан утвердил правила работы антифрод-центра – центра обмена данными о платежных транзакциях с признаками мошенничества (Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 54).
Правила определяют порядок деятельности центра, формирование и ведение баз данных о подозрительных транзакциях, взаимодействие с банками, платежными организациями, органами уголовного преследования, национальной безопасности и правоохранительными органами для предотвращения незаконных транзакций, связанных с наркотиками, финансовыми пирамидами и онлайн-казино, порядок и сроки отказа и приостановления операций по подозрительным платежным транзакциям, порядок предоставления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг в случае включения клиента в базы данных, а также порядок возврата денег клиентам, пострадавшим от мошеннических операций.
Читать далее:
Около минуты
22 декабря 2025