12 подписчиков
"🏦Центральный банк ужесточает контроль переводов по СБП.
🥷Мошенники придумали новый трюк — убеждают людей перевести крупную сумму самому себе в другой банк, чтобы потом легче украсть деньги.
ЦБ планирует включить такие переводы в признаки подозрительных.
🚨Блокировка возможна, если:
Человек отправил крупную сумму самому себе,
и в тот же день перевёл деньги человеку, которому не платил полгода.
Что считать «крупной» суммой — ЦБ объявит позже.
👀Сейчас банки останавливают операции, если:
— Перевод идёт на мошеннический счёт;
— Операция нетипична;
— Используется устройство злоумышленников;
— Перед переводом была странная активность (звонки, SMS);
— На получателя заведено дело;
— Счёт уже попадал в мошеннические схемы.
Центральный банк готовит обновлённый список признаков — его опубликуют в скором времени."
Около минуты
27 ноября 2025