190 подписчиков
Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ от 2025г.
Закон предусматривает обязательные меры по контролю за финансовыми операциями и проверке контрагентов для определённых видов компаний. Особенно это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих крупные сделки.
В список компаний, попадающих под эти требования, входят:
· банки;
· страховые компании;
· ломбарды;
· ювелиры;
· нефинансовые организации, работающие с денежными средствами и ценностями;
· участники рынка недвижимости и азартных игр.
Исполнение требований закона при проверке контрагентов становится проще и эффективнее при использовании специализированных сервисов. Например, 1СПАРК Риски предоставляет справки по должной осмотрительности, подтверждаемые электронной подписью, а также в сервисе есть мониторинг изменений и индексы рисков.
Соблюдение этих требований обеспечивает предотвращение штрафных санкций.
Реклама
OOO «1С-ГЭНДАЛЬФ»
ИНН 6163095962
erid 2VtzquZv4H7
Около минуты
24 ноября