35 подписчиков
ФНС России разъяснила, как будет проходить контроль за банковскими переводами между гражданами
Банки обязаны отслеживать все денежные операции и сообщать о подозрительных в Росфинмониторинг. С 1 июня Росфинмониторинг может приостанавливать такие операции на срок до 10 дней без решения суда.
ФНС также заявила, что банки должны передавать информацию о подозрительных операциях, указывающих на незадекларированные доходы граждан. Подозрительными могут считаться регулярные поступления, безличные переводы и многократные переводы одинаковых сумм.
Обычные переводы друзьям и родственникам не требуют уплаты НДФЛ, но регулярные электронные платежи за услуги должны быть задекларированы. ФНС рекомендует сохранять документы по крупным и подозрительным операциям и закрывать ненужные карты.
Около минуты
14 августа 2025