1 подписчик
🔒 Важное предупреждение!
В России усилили контроль за банковскими переводами
С начала июня Росфинмониторинг получил расширенные полномочия по блокировке банковских карт за подозрительные транзакции 🚫
Под блокировку могут попасть:
Частые небольшие поступления от разных людей 📊
Переводы без подтверждающих документов 📄
Нестандартные или необычные траты 📈
Блокировки могут длиться до 10 дней, в отдельных случаях до месяца ⏳
Важные рекомендации:
Не принимайте деньги от неизвестных отправителей 🚫
Сохраняйте все подтверждения переводов и договорённостей 💼
Заранее сообщайте банку о планируемых неординарных операциях 📝
Юридическая поддержка:
Оспаривать блокировку можно через Центробанк или в суде ⚖️
Для защиты своих прав рекомендуется обратиться к юристу 👮♂️
Полезные ссылки:
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»
Постановление Правительства РФ №1588
Обзор судебной практики ВС РФ №3 (2024)
Советы адвоката:
При блокировке карты сразу пишите заявление в банк с требованием разъяснить причину
Собирайте все доказательства законности операций
Сохраняйте переписку с банком
При отказе в разблокировке обращайтесь в суд с заявлением об оспаривании действий банка
#банковскиепереводы #блокировкакарт #финансы #право #юрист #закон
🎯 Берегите свои финансы и будьте внимательны при проведении банковских операций!
1 минута
22 июня 2025