9 подписчиков
🧠 Критерии обналичивания: что правда видит налоговая
«Обнал» — слово громкое. И часто звучит как угроза там, где на самом деле просто незнание.
Но есть чёткие признаки, по которым ФНС всерьёз интересуется компанией.
И если ты думаешь, что «перевёл на ИП и забыл» — лучше посмотри в список ниже.
---
📌 Вот какие действия попадают под “обналичивание” с точки зрения ФНС:
▫️ Деньги выводятся на ИП/самозанятого/ООО, которые не ведут реальной деятельности
▫️ Сделки оформлены на бумаге, но работы не было (или был подлог)
▫️ Реквизиты документов одинаковые у разных контрагентов (штампованные схемы)
▫️ У всех подрядчиков — одни и те же сотрудники, адреса, телефоны
▫️ «Поставщики» не платят налоги, не подают отчётность, и через 3 месяца — ликвидированы
▫️ Обороты у них большие, а налоговая нагрузка — минимальная или нулевая
▫️ Нет производственных мощностей, сайта, команды, подтверждений
▫️ Деньги быстро уходят наличкой или на физлиц без экономического смысла
▫️ Платятся комиссии 10–15% «за сопровождение»
▫️ Один и тот же владелец у всей цепочки или прямые связи между юрлицами
---
📉 Если хоть что-то из этого есть у тебя — это не «серая зона». Это прямая мина под бизнес.
И ФНС умеет всё это видеть. Без доносов. По цифрам, IP, структуре оборота и внутренней аналитике.
📬 Что делать?
▫️ Не паниковать, а проверить: кому и за что уходят деньги
▫️ Исключить любые “удобные” ИП/ООО без деятельности
▫️ Навести порядок в документах и логике: деньги должны идти за реальной работой
▫️ И если ты не уверен — проконсультироваться до, а не после
Я работаю с бизнесами, которые хотят стабильности, а не «авось пронесёт».
Если хочешь навести порядок — без криков, без морали, но с системой и пониманием — пиши. Разберёмся.
📎 И да: если твой бухгалтер говорит “ну все так делают” — значит, он не с тобой, когда начнут спрашивать.
Хочешь короткую памятку «Как ФНС определяет обнал»? Напиши "обнал" в комментарии
1 минута
10 июня