613 подписчиков
Центробанк усилит контроль за переводами и операциями с наличными.
Центробанк планирует ужесточить контроль за финансовыми операциями. Основные изменения коснутся платежей компаний и предпринимателей. С 1 июля банки будут строже проверять такие переводы и операции с наличными.
ЦБ обновит свои правила, добавив новые признаки подозрительных операций. Теперь банки смогут чаще запрашивать пояснения по транзакциям. Например, регулярные платежи компании физлицам без очевидной экономической цели могут быть расценены как подозрительные. В таких случаях банк потребует объяснений.
Особое внимание будет уделено снятию крупных сумм наличных. Если компания снимает более 3 миллионов рублей в день, банк обязан сообщить об этом в Росфинмониторинг. Такие операции будут считаться рискованными.
Контроль также затронет операции с ювелирными изделиями и траты с бизнес-карт. Банки будут более внимательно следить за этими транзакциями, чтобы предотвратить возможные финансовые нарушения.
Около минуты
27 мая