⛔️Основные мошенниче схемы при работе в арбитраже без карт
1. Фейк-клиент (зеркало).
На эту схему вы можете попасться, если работаете с одного аккаунта внутрибиржи, либо у вас одинаковый ник на разных биржах.
Суть схемы: мошенник заходит к вам сделку на продажу крипты, затем с другого аккаунта заходит к вам на покупку крипты на ту же сумму.
Затем прикладывает фейк-чек о переводе и отпускает крипту с одного аккаунта, вы отпускаете ему на другой аккаунт.
Спустя время он подает апеляцию и предоставляет все доказательства, что платеж он не получал, а отпустил случайно. Так как у вас нет доступа к ЛК банка, то вы никак не сможете доказать обратное, вы проигрываете в апелляции и либо теряете сумму ордера, либо лишаетесь аккаунта.
🛡Как бороться со скамом?
- торгуйте с разных аккаунтов, чтобы мошенник не мог найти ваши ордера в двух стаканах.
- по возможности, запрашивайте видео-подтверждение перевода.
2. Фейк-чек / фейк-видео
Так как у нас нет доступа к ЛК банка, мы не можем быть на 100% уверены, что деньги дошли до контрагента. Этим и пользуются мошенники, предоставляя вам скам-чеки о переводе.
Если вы отправите поддельный чек клиенту, то он может усомниться в вас и посчитать вас мошенником, подать апеляцию, которую вы проиграете.
Проверяйте чек с помощью специального софта перед тем, как отправить его второму клиенту.
🛡Как бороться со скамом?
- проверяйте все чеки в специальном софте
- по возможности, запрашивайте видео-подтверждение перевода
- не отпускайте ордер, пока вам не отпустит первый клиент.
🎁 Бонус для вас — подготовил бесплатно обучение по арбитражу крипты, забирайте в моем тгк - https://t.me/+__BgA7MGI-Y4ZTVi
1 минута
9 мая 2025