170 подписчиков
Полиция пришла в криптовалютные обменники Пхукета
Пять человек были арестованы в ходе операции Crypto Phantom, проведённой Отделом экономических преступлений (ECD) Центрального бюро расследований (CIB) полиции Таиланда. Обыски и аресты проходили в восьми локациях на Пхукете, в Чонбури (Паттайя) и Бангкоке.
ECD и CIB сообщили об итогах операции Crypto Phantom на пресс-конференции 24 апреля и выпустили видео, но детального пресс-релиза пока не опубликовано. Провинциальная полиция Пхукета традиционно воздерживается от освещения операций CIB на своей территории.
По одному из пхукетских адресов были изъяты сувенирные «биткоины». Полиция сейчас проверяет состав монет, предполагая, что они могут быть золотыми.
В публикации MCOT указывается, что на Пхукете находились четыре из восьми целей силовиков – два пункта обмена валют в тамбоне Чернг-Талей, коммерческое здание в Чалонге, коммерческое здание в Патонге. Ордера были выданы пхукетским судом 18 апреля.
Названия входивших в сеть обменников неизвестны. Представители CIB описали их сферу деятельности – «обменные операции с цифровыми активами, такими как USDT, в формате “из рук в руки”». Клиентами группы были иностранцы, прежде всего – граждане России и Китая.
«Подобные услуги преследуют однозначную цель избежать проверок финансовых регуляторов, включая проверки на уклонение от налогов. Получаемые средства циркулируют в разных видах нелегального бизнеса, включая наркоторговлю и телефонное мошенничество», – пояснило Центральное бюро расследований.
В случае с ликвидированной сетью CIB и ECD имеют более 1 тыс. подтвержденных транзакций на сумму 425 млн USDT, что полиция указала как эквивалент 14 млрд бат. Следователи либо не учли значительный объем малых транзакций, либо средняя операция у группы действительно имела объем 14 млн бат как при покупке недвижимости.
Фото: CIB
В этом посте есть большое видео, которое не загрузилось в Дзен. Откройте оригинал поста в телеграме, чтобы его посмотреть
1 минута
24 апреля 2025