92 подписчика
Вправе ли коммерческая организация отказать в продаже товара либо оказания услуги, если подозревает, что они могут быть использованы в преступных целях?
Коммерческие организации, стремясь защитить свои интересы и предотвратить использование своих товаров (услуг) в преступных целях, могут отказать в продаже товара (оказании услуги) на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона 115-ФЗ. Эти законодательные акты предоставляют организациям право на отказ в продаже товара (услуги), если имеются основания полагать, что они могут быть использованы в преступных целях.
Статья 10 Гражданского кодекса РФ гласит, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, которые направлены на причинение вреда другим лицам или на злоупотребление правом в иных формах.
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" также предоставляет организациям право на отказ в продаже товара (оказании услуги), если есть подозрения, что они могут быть использованы для преступных целей. Этот закон направлен на предотвращение использования финансовых операций для отмывания денег и финансирования терроризма.
Примеры ситуаций, когда отказ возможен:
1. Подозрительные операции: Если операции с товаром вызывают сомнения у организации, например, крупные переводы или нетипичные сделки, организация может отказать в продаже.
2. Отсутствие информации о клиенте: Если клиент не предоставляет необходимую информацию или его данные не могут быть проверены, это может стать основанием для отказа.
3. Подозрительные платежи: Если платежи за товар или банковские переводы вызывают сомнения, организация может отказать в продаже или услуге.
# отказ в услуге
#отказ в продаже товара
#отказ в банковском переводе
Еще больше интересного на нашем телеграм канале ТВОЁ ПРАВО.РУ. Подписаться можно здесь: https://dzen.ru/id/64c7536594e64f369f66d12b
1 минута
22 октября 2024