26 подписчиков
Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов
Новый инструмент предоставляет возможность проверить любую организацию или индивидуального предпринимателя на соответствие антиотмывочному законодательству. Процесс проверки осуществляется через платформу «Знай своего клиента». На данной платформе клиенты банков классифицируются на три категории: низкий риск подозрительных операций (группа «зеленая»), средний риск (группа «желтая») и высокий риск (группа «красная»).
Для проведения запроса необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме описать цель проверки. В ответе сервис сообщит, принадлежит ли проверяемое лицо к группе с высоким риском, то есть «красной» группе. Если это так, сотрудничество с таким контрагентом может быть небезопасным.🤨
Около минуты
14 октября 2024