85 подписчиков
#подфт #цб
Банк России открыл доступ в сервис проверки уровня риска в системе «Знай своего клиента»
В систему «Знай своего клиента» банки и ЦБ заносят коммерсантов, которые совершают подозрительные операции (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
На основании сведений из системы банки могут отказывать клиентам в обслуживании, замораживать операции. Ранее мы писали о принятом законе, по которому ФНС получило право ликвидировать юрлица, которые были признаны системой нарушителями 115-ФЗ.
Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет нарушений "антиотмывочного" 115-фз.
Проверка проходит через платформу "Знай своего клиента". На ней банковские клиенты распределены по трем группам: низкий уровень риска совершения подозрительных операций ("зеленая" группа), средний ("желтая") и высокий ("красная").
В запросе нужно привести ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
В ответ сервис сообщит, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если входит, взаимодействовать с таким контрагентом небезопасно.
1 минута
14 октября 2024