223 подписчика
Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один обвиняемый согласился признать себя виновным, и на этой неделе власти задержали еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Было изъято более $25млн в Крипте, а несколько торговых ботов, ответственных за фиктивные сделки на миллионы долларов для примерно 60 различных криптовалют, были деактивированы.
Три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — вместе с их сотрудниками обвиняются в фиктивной торговле и/или сговоре с целью фиктивной торговли от имени NexFundAI, криптовалютной компании и токена, созданных по указанию правоохранительных органов в рамках расследования правительства. Четвертый маркет-мейкер, Gotbit, его генеральный директор и двое его директоров также обвиняются в совершении аналогичной схемы.
Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) — Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, гражданин России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции. Федор Кедров, гражданин России, был директором по созданию рынка Gotbit. Кави Джалили, гражданин России, был директором по продажам Gotbit. Gotbit, Кедров и Джалили обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств. Андрюнин также обвиняется в отдельном уголовном деле в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
1 минута
10 октября 2024