🔎 Из материалов расследования по CEO Gotbit Алексею Андрюнину

ФБР арестовало Алексея Андриунина, известного также как Алекс Андрюнин, основателя компании GOTBIT Consulting LLC. Ему предъявлены обвинения в манипуляциях криптовалютами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

С 2017 по 2024 год GOTBIT использовала схему "wash trading", которая позволяла искусственно завышать объемы торгов криптовалют, создавая иллюзию их популярности. Это помогало привлекать инвесторов и повышать стоимость токенов на таких платформах, как CoinMarketCap и CoinGecko.

Компания GOTBIT работала с множеством криптопроектов, среди которых были Robo Inu и Saitama. Эти компании платили GOTBIT за создание фиктивных сделок, что помогало им выйти в топы бирж и повысить интерес к своим токенам. За этот период через кошелек GOTBIT прошло более $42 млн, которые затем выводились через сложные цепочки криптокошельков для сокрытия следов.

Андриунин активно руководил этой схемой, координируя действия сотрудников через Telegram-чаты и личные встречи. Он разрабатывал алгоритмы для создания искусственных объемов торгов и предоставлял эти услуги за крупные вознаграждения. Среди его партнеров были директор по маркетмейкингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.

Теперь Андриунину грозит суд, где ему предстоит ответить за сговор с целью манипуляции рынком, мошенничество и отмывание денег.

1 минута

10 октября 2024