‼️Проверь себя и контрагента!
Заработала новая Платформа ЦБ РФ- «Знай своего клиента» (ЗСК)
🔔ЗСК определяет уровень риска бизнеса — низкий, средний или высокий. Информация платформы ЗСК ежедневно передается в кредитные организации, которые учитывают ее в работе с клиентами.
⛔️Если компания или ИП отнесены к группе высокого риска, то взаимодействие с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
✏️Если клиент не согласен с высоким уровнем риска, который присвоен ему на платформе ЗСК, он вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такой оценки.
НО ❗️обратите внимание, данный сервис показывает так называемый «банковский светофор», но налоговая не всегда принимает доводы банка насчет «зеленых» (надежных) контрагентов и налоговой нужно будет дополнительно доказывать почему Вы выбрали именно этого контрагента!!!
Около минуты
9 октября 2024