126 подписчиков
🚔 В ОАЭ в 2023 году были арестованы активы на сумму более 2 млрд дирхамов, связанные с подозрительной финансовой деятельностью.
• ОАЭ ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• В 2023 году конфисковано более 2 млрд дирхамов из-за подозрительной финансовой деятельности.
• Центральный банк ОАЭ добился прогресса в поддержании эффективности и целостности финансового сектора.
• Регулирующие органы ОАЭ применяют строгие меры к нарушителям и увеличивают финансовые санкции.
• Центральный банк запускает программу надзорных технологий для раннего выявления рисков отмывания денег.
• В 2023 году проведено более 4000 проверок субъектов повышенного риска.
• ОАЭ запустили Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения на 2024-2027 годы.
• Центральный банк сотрудничает с более чем 30 государствами-членами Целевой группы по финансовым мероприятиям для защиты международного сообщества от финансовых преступлений.
Около минуты
9 октября 2024