2 подписчика
🆕 Новый сервис проверки контрагентов запустил ЦБ!
Система «Знай своего клиента» (ЗСК) позволяет проверить уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций организаций и ИП.
Клиенты банков в ЗСК разделены на три категории:
🟢 Зеленая - низкий риск подозрительных операций
🟡 Желтая - средний риск
🔴 Красная - высокий риск
📝 Для проверки необходимо:
Ввести ИНН проверяемого лица
Выбрать категорию инициатора запроса
Указать цель запроса
Попробовать сервис можно здесь: cbr.ru
Проверьте своих контрагентов!!!
Около минуты
16 октября 2024