37 подписчиков
Криптообменники с оборотом 60 млн долларов изъяли в Казахстане
В 2024 году в АФМ заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле. Результаты борьбы с незаконным оборотом криптовалют делегация Агентства представила на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки.
С начала года в АФМ зарегистрировали девять уголовных дел в отношении «серых» майнеров и изъяли почти 4 тысячи машин для майнинга.
В агентстве создали спецподразделения, которые изымают оборудование и активы в ходе расследований. За это время они заблокировали счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, задействованных в наркоторговле.
Около минуты
1 октября 2024