273 подписчика
По данным Министерства юстиции США, платформы UAPS, PM2BTC и Cryptex обрабатывали более $800 млн в незаконных транзакциях, связанных с киберпреступностью.
Одна из ключевых проблем на вышеперечисленных биржах — отсутствие строгих правил идентификации клиентов (KYC). По словам экспертов, это и позволило преступникам действовать максимально анонимно.
Следствие также сообщило о лицах, причастных к киберпреступлениям. В материалах упоминаются Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов, они обвиняются в управлении этими биржами и отмывании денег.
Около минуты
27 сентября 2024