268 подписчиков
Финансовые гиганты и ЧВК «Вагнер»: как крупнейшие банки мира попали в африканские схемы
Пока весь мир следит за действиями ЧВК «Вагнер» в России и Африке, всплывает неожиданный факт: международные банки, такие как JPMorgan и HSBC, невольно проводили транзакции для связанных с Пригожиным компаний в Судане и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Согласно расследованию C4ADS, Пригожин использовал международные финансовые, транспортные и логистические сети для закрепления своего влияния в Африке.
💰 JPMorgan проводил платежи для суданской компании Meroe Gold, которая, по версии C4ADS, контролируется Пригожиным, переводя средства через свой банк в Нью-Йорке в Китай.
🔌 HSBC также участвовал в схеме, обрабатывая транзакции для компании, связанной с ЧВК, через свои счета в Гонконге.
Операции проходили через крупные судоходные компании, такие как Maersk и Mediterranean Shipping Company, которые, по мнению исследователей, неосознанно помогли перевозить оборудование для добычи полезных ископаемых на объектах ЧВК «Вагнер» в Африке.
Да, на момент транзакций компании не были под санкциями США, но сам Пригожин находился под ними с 2016 года. Теперь возникает вопрос: сколько ещё подобных случаев остаётся вне поля зрения? Вывод: Это случай демонстрирует, как даже крупнейшие международные банки могут стать частью сложных глобальных схем, сами того не замечая. Для финансовых учреждений — это напоминание о важности усиления контроля за транзакциями, а для клиентов — ещё одно свидетельство сложности и непрозрачности мировых финансовых потоков.
#финансы #банки #санкции #Wagner #Африка #ЦАР #Sudan
1 минута
25 сентября 2024