Найти тему
40 подписчиков

.


Проясняется по новому делу Чекалиных. (Ко вчерашнему комментарию)

Будучи валютными резидентами РФ, выручку гнали в зарубежный банк, и похоже по фиктивным документам.

Это валютное преступление. В особо крупном.

Если будет группа лиц (обычно есть, ибо бизнес), то избежать судимости не получится.

Напомню: за валютные нарушения может быть штраф 75-100%, или лишение свободы до 5 лет, штраф в виде дохода осужденного за 5 лет.

Состав серьезный
Около минуты