202,1 тыс подписчиков
ЦБ и финразведка разработают меры для борьбы с дропперами «по доверенностям»
Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает для российских банков методические рекомендации, которые должны купировать риски использования теневым бизнесом нотариальных доверенностей на открытие счета и проведение транзакций. Об этом Forbes рассказали в пресс-службе регулятора.
По данным ЦБ, из выявленных в этом году 0,5 млн дропов (подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств) порядка 6% открывают счета и проводят операции по ним с привлечением поверенных.
«По нашим оценкам, уже к середине этого года объемы высокорисковых P2P-операции по счетам дропов снизились в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. При этом высокая скорость выявления банками дропов подтолкнула теневой бизнес использовать большее количество счетов», — объясняет представитель регулятора. В таких случаях мошенники могут использовать схему с доверенностями.
ЦБ также беспокоит тенденция к росту доли несовершеннолетних в дропперстве, а также участившиеся случаи открытия карт и счетов по поддельным паспортам нерезидентов.
📸: Getty Images
Около минуты
3 октября 2024