176 подписчиков
Мало селлерам новостей про перестрелки у офиса Wildberries 😱, так тут ещё и Финразведка им на голову свалилась
Сейчас некоторые банки, которым выгодно работать с селлерами придумали у себя систему, что если ты получаешь деньги от маркетплейсов, то тебя особо не трогают. Твоя деятельность не подпадает под риски 115-ФЗ. Т.к. через маркетплейсы редко проводили такие операции по откровенному обналу.
Но после данных указаний Росфинмониторинга видится, что внимания будет больше 🧐
Какие операции вызовут внимание банка?
🔺Вывод средств с ИП на физлиц
🔺Большие снятия налички
🔺Вывод практически всех средств на свою карту (нет других расходов со счета ИП)
🔺Если ООО - то добавится вариант большого вывода на одно или два ИП.
Далее расскажу про основные риски, в т.ч. налоговые, которые есть у тех, кто продает на маркетплейсах.
Почитать подробнее про новость можно здесь
#бланкет_новости #бланкет_маркетплейсы #бланкет_115фз
Около минуты
19 сентября 2024