90 подписчиков
🃏 Австралийский оператор казино Star Entertainment рискует потерять лицензию на работу в Сиднее или получить штраф до A$100 миллионов ($67,2 миллиона) из-за нарушений протоколов по противодействию отмыванию денег (AML). Независимая комиссия по казино Нью-Южного Уэльса (NICC) объявила об этом потенциальном регуляторном действии в пятницу. Регулятор выдал компании Star уведомление о дисциплинарных мерах, касающееся четырех значительных нарушений, подробно описанных во втором отчете от 30 августа.
💸 Нарушения включают мошенничество с наличными, непроведение проверок источников благосостояния сотен высокорисковых клиентов и фальсифицированные записи о благополучии гостей, что увеличило риск нанесения вреда уязвимым клиентам. NICC дала компании 14 дней, чтобы объяснить, почему она не должна подвергаться дисциплинарным мерам, и запросила информацию о текущем финансовом положении Star и её предложениях по решению этих проблем.
🕵️♂️ В начале этого года NICC начала второе расследование в отношении Star, выражая обеспокоенность тем, что оператор не устранил культурные недостатки после того, как в 2022 году были выявлены крупные сбои в системах AML и противодействия терроризму. Лицензия Star на работу в Сиднее была уже приостановлена в октябре 2022 года после того, как расследование признало компанию неподходящей для получения лицензии и обязало выплатить штраф в размере A$100 миллионов.
📉 Акции компании были приостановлены с торгов 2 сентября австралийским биржевым оператором после того, как Star не представила годовой отчет за 2024 финансовый год в установленный срок. В настоящее время Star рассматривает вопросы, поднятые в уведомлении, и ожидает дать ответ регулятору до 27 сентября. Компания также работает с заинтересованными сторонами и консультантами по своему финансовому состоянию, включая государственные органы, регуляторы и кредиторов.
#финтех #хайриск #приемплатежей
#Highrisk #Payments #gambling
1 минута
18 сентября 2024