20 подписчиков

С 1 октября можно будет пересмотреть категорию риска совершения подозрительных операций

С 1 октября организация или ИП может обратиться в ЦБ за пересмотром высокого уровня риска совершения подозрительных операций (закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ). Есть условия, чтобы на момент подачи к заявителю еще не применили ряд мер, например:

- не заблокировали электронное средство платежа;

- не изменили высокую категорию по предыдущему аналогичному обращению и др.

Регулятор решит, понизить ли категорию, и ответит не позже 15 рабочих дней с даты получения заявления.

Центробанк уже разработал порядок пересмотра.

Подать заявление можно будет на бумаге либо через интернет-приемную ЦБ.

Юрлицо укажет в заявлении, например:

• мотивы несогласия с категорией риска;

• описание бизнес-модели;

• показатели финансовой отчетности;

• размер уставного капитала (в тыс. руб.) и фактические виды деятельности;

• сведения о производственных, складских и прочих помещениях.

Почти всю информацию можно не отражать, если ее содержат документы, которые заявитель вправе направить вместе с заявлением. К нему разрешат приложить в том числе копии.

- нетипичный бухгалтер

Около минуты

17 сентября 2024