341 подписчик
Камала Харрис дала поклонникам криптовалют мало поводов для надежды
4 сентября Федеральная резервная система объявила о прекращении деятельности United Texas Bank из-за «существенных недостатков, связанных с иностранными банковскими корреспондентами и клиентами в виртуальной валюте, в частности, с управлением рисками и соблюдением требований Закона о банковской тайне».
Чтобы вернуться к соблюдению требований United Texas Bank было приказано разработать комплексный план, который охватывает все: от обеспечения банка достаточным персоналом до проверки личности, источника дохода и деловой активности всех клиентов.
Около минуты
12 сентября 2024