37 подписчиков
В каких случаях Halyk Bank может прекратить сотрудничать с клиентом
В Halyk Bank меняют условия договора на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки.
Новые пункты начнут работать с 19 сентября. Банк добавил перечень условий, при которых он вправе прекратить сотрудничество с клиентом:
📶подозрения, что ваши операции используются для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма;
📶многочисленные отказы в проведении операций: если ваши транзакции часто отклоняются или возникают проблемы с их выполнением;
📶наличие санкций: если против вас или ваших аффилированных (связанных) лиц введены санкции со стороны какой-либо страны или международной организации;
📶нарушение международных санкций: если ваши операции вызывают подозрения в нарушении международных санкций;
📶ликвидация клиента как юридического лица;
📶снятие клиента с учёта как индивидуального предпринимателя: если вы будете исключены из реестра индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой.
Могут быть и другие обстоятельства, указанные в внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания, уточнили в пресс-службе Halyk Bank.
1 минута
11 сентября 2024