13 подписчиков
Переадресовываю вопрос коллегам юристам. Кто в теме, ответьте в комментарии.
Здравствуйте, уважаемые юристы! К сожалению, я попал на мошенника и перевел им деньги на фейковую биржу с полностью настоящими котировками в реальном времени.
Предыстория. Со мной связалась девушка по Ватсапп, якобы случайно хотела написать своему гиду из России и попала на меня. Потом она извинилась и исчезла до следующего дня. На следующий день снова написала мне и у нас завязалось общение на каждый день. Через неделю она сообщила, что делится инвестициями со своей подругой и они хорошо зарабатывают на этом, предложила мне попробовать и я согласился.
Скинула мне ссылку на фейкбиржу, якобы это какая особенная платформа с ограниченным доступом только для избранных. В общем также зарегистровался на официальной бирже Битгет, соответственно для покупки через Б2Б криптовалюты и по ее инструкции купил там ее.
Сначала это было 100$, была якобы прибыль после ставки в торговый сигнал 25%, потом она исчезла на пару дней, сообщив о том, что едет навестить отца (она делала это каждое воскресенье). Потом с понедельника снова был торговый сигнал и уже я попросил научить делать выводы сумм. Сделал выводы и он поступил на мой криптокошелек на Битгет биржу. С того момента я понял, что это возможность заработать.
USDT валюту покупал на бирже Битгет по интсрукции ее через б2б и покупки с помощью СБП в банках (переводил продавцам). Завел на доверии в эту фейк биржу около 300 тысяч рублей. С этой суммы на ложной иллюзии получилось около 12000USDT, соответственно вся эта суммы заморожена, так как требуют оплатить налог для вывода. Мошенник раскололся и тогда я понял, что никакие деньги я не смогу вывести даже после оплаты налога.
Есть ли какие-то способы мне вернуть утраченные деньги через суд согласно ФЗ 161? Есть ли вообще какие-то способы оспорить эти операции в банке? Нужна индивидуальная и подробная консультация. Буду очень благорен во всех смыслах этого слова, если удастся вернуть деньги.
P.S.с мошенником я все ещё держу связь со второго номера (первый заблокирован) и выдумал легенду о том, что у меня ещё 5 млн есть и они заблокированы в рамках подтверждения моих выводов на вашу биржу и чтобы снять блокировку, нужен 1 возрат той суммы, которую завел, без оплаты налога на мой счёт биржи Битгет. Мошенник пока не ведётся и просит решить этот вопрос самостоятельно.
Вопросы следующие:
1) Можно ли оспорить операции через банк, благодаря части 3 статьи 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»?
2) Можно ли подать в суд на дроппов и взыскать сумму с них, так как продавец валюты использовал счета третьих лиц для продажи криптовалюты для меня?
3) Возможно ли установить личность лиц, которые были использованы в качестве дроппов? (Переводы были через СБП на личные счета дроппов).
2 минуты
10 сентября