12 подписчиков
#AML #cybercrime
Кабинет министров ОАЭ утвердил план по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма до 2027 года
💻 Особое внимание будет уделено оценке рисков, связанных с виртуальными активами и быстроразвивающимися формами киберпреступности.
ℹ️ Также стратегия усилит национальный и международный обмен информацией с целью обеспечения надзора в частном секторе.
🏦 Стратегия разработана с использованием методологии Группы Всемирного банка и согласно международным стандартам.
Около минуты
5 сентября 2024