201,7 тыс подписчиков
Глава комплаенса «Сбера» — Forbes: «Сейчас происходит трансформация теневых потоков»
Трендом последнего времени стало активное вовлечение рядовых банковских клиентов-физических лиц в обслуживание потребностей теневой экономики. Борьба с дропами оказалась на повестке дня ЦБ и банковского сектора в целом.
Какие операции могут вызвать вопросы у банка и как на эти вопросы реагировать? Должно ли у клиента, который сознательно или неосознанно был вовлечен в сомнительные операции, быть право на реабилитацию? Кто становится дропом и сколько «живут» карты таких людей? Как банки относятся с операциям, связанным с криптовалютой?
Об этом вице-президент, директор управления комплаенс Сбербанка Лариса Заломихина рассказала в интервью Forbes. Читайте на сайте
📸: Лариса Заломихина (Фото Арсения Несходимова для Forbes)
Около минуты
9 сентября 2024