1825 подписчиков
Федеральная полиция Аргентины арестовала 29-летнего гражданина России в Буэнос-Айресе по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютными доходами, принадлежащими северокорейским хакерам Lazarus.
Полиция сотрудничала с аналитической фирмой, занимающейся блокчейн-анализом, чтобы идентифицировать и найти злоумышленника, несмотря на то, что он использовал сложную сеть транзакций, охватывающую несколько блокчейнов, чтобы скрыть источник активов.
Мужчина принимал крупные суммы украденной криптовалюты от нескольких участников, включая группу Lazarus, распространителей контента с насилием и финансистов терроризма.
Подозреваемый организовал операцию по отмыванию денег в своей квартире, куда ежедневно приходили и уходили люди с портфелями, сумками и рюкзаками, обменивая валюту и осуществляя переводы криптовалюты.
Расследование показало, что он приобрел более 1,3 млн USDT за RUB и осуществил 2463 криптовалютных перевода через Binance Pay на общую сумму более $4,5 млн.
Около минуты
26 августа 2024